Fraude en productos financieros y compliance regulatorio: ¿Por qué se necesitan medios alternativos de control?
Notice bibliographique
Résumé
Esta presentación no es sobre controlar los fraudes de productos financieros de alto riesgo mediante la mejor identificación de los riesgos y una mayor aplicación de las leyes administrativas, civiles y/o penales existentes (o nuevas). Más bien, se enfoca en demostrar la inutilidad de estas estrategias y compartir la necesidad estructural de desarrollar otras formas de control social sobre los delitos de la economía. A fin de anclar las discusiones sobre la delincuencia y el control del delito dentro de las leyes de la expansión capitalista, primero procederé a ubicar el capital financiero global dentro de la economía política mundial. Para avanzar en el argumento de políticas alternativas, primero describo las fuerzas contradictorias del capitalismo de libre mercado, así como el fracaso de las leyes sobre productos financieros para impedir los fraudes financieros de Wall Street. A continuación, tomo en cuenta la falta de controles e ineficacia de las intervenciones estatales en los fraudes financieros de alto riesgo. Por último, en el marco de la construcción de un ecosistema globalmente sostenible, señalo más de 30 políticas alternativas o recomendaciones para manejar más eficazmente el dinero sucio, la delincuencia financiera y los delitos cometidos por corporaciones multinacionales de mucho poder. En conjunto, estas políticas alternativas de control no represivo de la financiarización del delito económico en general, y del fraude de productos financieros, en particular, giran en torno a la redistribución del poder social, político y económico como un plan para evitar futuras catástrofes comerciales, originadas principalmente por la creciente concentración del capital financiero global. Estas políticas también anticipan el distanciamiento de las economías de libre mercado y un corrimiento hacia economías sociales con mercados justos, no muy diferentes de lo que se ha venido desarrollando en la provincia canadiense de Quebec, durante las últimas dos décadas, y hacia economías locales más verdes como la de Portland, estado de Oregón, en los Estados Unidos.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,006 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».