The Fight Against Corruption and Money Laundering: The Office of the Asset Recovery and Management
Notice bibliographique
Résumé
The art.367 septies, was added to the Criminal Procedure Law (LECrim in Spanish) through Final Disposition 1º number three of the Organic Law 5/2010, of 22 June, which modified the Organic Law 10/1995, of 23 November of the Criminal Code. Thus, for the first time, the creation of an Office dedicated to Asset Recovery (OAR). Although considered necessary, this legislative amendment was never implemented in practice and its functions were assumed in part by the Center for Intelligence against Terrorism and Organized Crime (CITOC) and the National Plan on Drugs (Act 17/2003 of 29 May). Furthermore, since it was designed solely to carry out asset tracing tasks and not to manage them, the judicial bodies lacked the necessary assistance to be able to administer and perform the effects seized and confiscated. As a result, they were faced with the task of managing assets that had previously been seized and confiscated for which they lacked the necessary material and human resources. However, the need to comply with Directive 2014/42/EU of the Parliament and Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime in the European Union and, as a result, to improve the effectiveness of the system of asset recovery and management, led to the amendment of Organic Law 1/2015 of 30 March, which amended Organic Law 10/1995, by means of the fifth Additional Provision of the LECrim (introduced by Law 41/2015, of 5 October, amending the Criminal Procedure Act to speed up criminal justice and strengthen procedural guarantees) the content of art.367 septies of the LECrim, in the sense of completing its initial function of locating and recovering assets with that of administering and managing them, made clear by renaming the initial OAR (Office of Asset Recovery) into the current OARM: Office of Asset Recovery and Management.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».