Beyond Banks: A Case for Interagency Collaboration to Combat Trade-based Money Laundering in Africa
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Regulation regarding trade-based money laundering (TBML) has focused mainly on documentary trade financing arrangements, which are bank intermediated. Yet, African countries predominantly employ alternative forms of trade financing models that span beyond banks’ usual purview. These alternative models are supported by many actors across the supply chain that are not holistically supervised given the fragmented regulatory framework at the global and domestic levels. In contending that TBML significantly undermines intra-African trade and therefore amounts to a non-tariff barrier (NTB) to trade, this article challenges the need for globally transplanted solutions to address TBML. Rather, it argues for the introduction of new approach: a country focused experimental legislation that facilitates inter-agency collaboration beyond banks. This approach would ensure a homegrown, responsive, and legitimate framework that encompasses currently un-supervised actors. It contends that if the experimental legislation works at a country level, it may then be cascaded to the African Union level for contextual adaptability across other African countries.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,025 | 0,026 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,009 | 0,015 |
| Communication savante | 0,011 | 0,011 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,014 |
| Intégrité de la recherche | 0,009 | 0,008 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,009 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».