We The North Market : Fonctionnement et spécificités des échanges entre fraudeurs sur un marché illicite en ligne canadien
Notice bibliographique
Résumé
Le nombre de marchés illicites permettant l'échange de produits frauduleux et de services illégaux a énormément augmenté au cours des dernières années.Certains de ces marchés clandestins sont opérés à partir Canada, où la fraude est une problématique bien présente.On constate que les cryptomarchés du Dark Web facilitent les activités criminelles des fraudeurs.La présente recherche de type exploratoire porte sur les échanges entre fraudeurs sur le marché illicite canadien nommé We The North.Une analyse de contenu des produits en vente et des discussions des forums de fraude du marché a été réalisée.Les résultats montrent que les caractéristiques des produits offerts, tels que le prix, la fréquence, le nombre de ventes ou le nombre de rétroactions varient selon leur type.Les types de produits frauduleux les plus fréquents sont les cartes de crédit (CVV), les dossiers de crédit et les identités volées.Les acheteurs se disent satisfaits des produits et les vendeurs peuvent obtenir des gains pouvant dépasser les 50 000$.L'analyse du forum montre que les fraudeurs utilisent les fils de discussion, entre autres pour partager leur avis sur les vendeurs et leurs produits, faire de la publicité, rechercher des produits et services, ainsi que s'entraider et s'échanger des conseils.Cette recherche permet alors de maximiser les connaissances sur un sujet peu étudié dans la littérature. A B S T R A C TThe number of illicit markets for exchanging fraudulent products and illegal services has increased drastically in recent years.Some of these underground marketplaces are operated from Canada, where fraud is a very present problem.It has been observed that Dark Web cryptomarkets facilitate the task of fraudsters in their criminal activities.This exploratory research focuses on exchanges between fraudsters on the Canadian illicit market called We The North.A content analysis of the products for sale and the discussions in the marketplace's fraud forums was conducted.The results show that the characteristics of the products offered on the market vary according to their type.The most common types of fraudulent products are credit cards (CVV), credit reports and stolen identities.Buyers report satisfaction with the products, and sellers can achieve gains that can exceed $50,000 through various sales strategies.Forum analysis shows that fraudsters use threads to share their opinions of sellers and their products, advertise, research products and services, help each other and share tips.This research maximizes knowledge on a topic that has yet to be studied in the literature.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,010 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,001 |
| Communication savante | 0,006 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,026 | 0,004 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».