Cryptocurrency-crime Investigation: Fraudulent use of Bitcoin in a Divorce Case
Notice bibliographique
Résumé
Bitcoin and cryptocurrency adoption has increased significantly over the past few years. The significant growth in the industry has been matched by growth of crimes in this domain; not only in scams and dark-web illegal trading, but also in white-collar crimes with fraud and perjury occurring increasingly. With blockchain technology, the world of financial infidelity has become increasingly sophisticated. There is a common belief that blockchain and cryptocurrency provide means of hiding funds from the public or close associates who may not be familiar with the technology. The rise of cryptocurrency has also led to spouses hiding digital assets during divorce settlements. This study presents a use case of a couple in the midst of a divorce where one of the spouses was accused of perjury for failure to declare bitcoin holdings, obtained via Bitcoin mining, and possibly other forms of cryptocurrency and digital assets to the court. The plaintiff is entitled to fifty percent of all assets. While property, stocks, bonds, and bank accounts can easily be traced, cryptocurrency assets are more complex to trace but it is not impossible. This paper illustrates how such a case can be investigated by following the flow of funds on the blockchain, using tools such as Maltego and QLUE. The paper thus presents an investigative process that can be followed for a new category of forensic investigation.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,012 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,007 | 0,003 |
| Communication savante | 0,003 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,005 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».