Anti-money laundering : international law and practice
Notice bibliographique
Résumé
Acknowledgements. Alliance partners. About this book. About the editors. Foreword. Professor Kader Asmal, President FATF 2005-2006. Anti-Money Laundering - A short history. Wouter H. Muller, editor, Zurich. INTERNATIONAL ISSUES. Compliance and AML - Standards, education and training. William B. Howarth, president ICA, Birmingham (UK). Anti-Money Laundering Regulation and Trusts. Martyn Frost, STEP Deputy Chairman, Oldham (UK). INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INITIATIVES. The United Nations Security Council and the effort to combat money laundering and the financing of terrorism. Joel Sollier, UNSC Counter-Terrorism Committee, New York. UN Anti-Money Laundering Initiatives. Rick McDonnell, UNODC, Vienna. Initiatives of the European Commission. Franco Frattini, EU Commission, Brussels (Belgium). The Financial Action Task Force. Alain Damais, Executive Secretary FATF, Paris (France). The Egmont Group. Wouter H. Muller (editor), Zurich. The Wolfsberg Process. Mark Pieth, University of Basel. COUNTRIES. The Americas. USA. John W. Moscow, Rosner Moscow & Napierala LLP, New York. Canada. Nancy J. Carroll & Barbara A. McIsaac, McCarthy Tetrault, Toronto/Ottawa (Ontario). Panama. Ricardo M. Alba & Eloy Alfaro de Alba, Tapia, Linares & Alfaro, Panama City. Argentina. Sebastian A. Soler, Marval, O'Farrell & Mairal, Buenos Aires. Brazil. Eliana Maria Filipozzi, Noronha Advogados, London. Robert Ellis Williams, Noronha Advogados, Sao Paulo. Uruguay. Fabian Rivero, Estudio Bergstein, Montevideo. Ady Beitler, Montevideo. Chile. Cristobal Eyzaguirre, Felipe Dalgalarrando & Patricio Middleton, Claro y Cia., Santiago de Chile. Bahamas, Bermuda and Caribbean. Bermuda. Craig W. MacIntyre, Conyers Dill & Pearman, Hamilton. Bahamas. Cheryl E. Bazard & Tanya C. McCartney, Bahamas Association of Compliance Officers, Nassau. Cayman Islands. Martin Livingston, Maples & Calder, Grand Cayman. British Virgin Islands. Craig W. MacIntyre, Conyers Dill & Pearman. Barbados. Carolyn Hanson, ICA and Barbados Association of Compliance Professionals Christ Church, Barbados. Netherlands Antilles and Aruba. Aede Gerbranda, Smeets Thesseling van Bokhorst, Curacao/Amsterdam. St. Kitts and Nevis. Shawna Lake & Idris Fidela Clarke, Ministry of Finance, Basseterre, St. Kitts. Europe. Switzerland. Judith Schmidt, Swiss Money Laundering Control Authority, Berne. Liechtenstein. Johannes Gasser & Markus Schwingshackl, Advokaturburo Dr. Dr. Batliner & Dr. Gasser, Vaduz. Austria. Thomas Schirmer & Markus Uitz, Binder Grosswang Rechtsanwalte, Vienna. United Kingdom. Peter Burrell & Kate Meakin, Herbert Smith LLP, London. Jersey. Andrew le Brun, Jersey Financial Services Commission, St. Helier, Jersey. Cyprus. David Stokes, Andreas Neocleous & Co, Limassol. Isle of Man. Nick Verardi & Marc Conway, Dickinson Cruickshank, Douglas (IoM). Ireland. John Handoll, William Fry Solicitors, Dublin. Germany. Olaf Otting, Gleiss Lutz, Frankfurt/Main. France. Philippe Blaquier-Cirelli & Pierre-Yves Couturier, Jeantet Associes, Avocats a la Cour, Paris. Monaco. Donald Manasse & Sophie Marquet, Donald Manasse Law Offices, Monaco. Spain. Javier Garcia Sanz & Guillermo San Pedro, Uria Menendez, Madrid. Italy. Alberto Giampietri & Paolo Iemma, Gianni Origoni Grippo & Partners, Rome/Milan. Greece. D. Karamagiolis, Tsibanoulis & Partners, Athens. Belgium. Francoise Lefevre & Olivier Praet, Linklaters de Bandt, Brussels. Netherlands. Enide Perez & Max Vermeij, Stibbe Advocaten, Amsterdam. Luxembourg. Pit Reckinger, Elvinger, Hoss & Prussen, Avocats a la Cour, Luxembourg. Russian Federation. Valery Tutykhin, John Tiner & Partners, Moscow. Ukraine. Dmytro Korbut, Andreas Neocleous & Co, Kiev. Middle East. United Arab Emirates. Messrs Graham Lovett & Charles Barwick, Clifford Chance, Dubai (UAE). Asia Pacific. Singapore. Chee Fang Theng, KhattarWong Advocates & Solicitors, Singapore. Japan. Takashi Nakazaki, Anderson Mori Tomotsune, Tokyo. China. Donna Li, AllBright Law Offices, Shanghai. Gu Xiao Rong, Institute of Law of Shanghai Academy of Social Studies, Shanghai. Hong Kong. Steven R. Sieker & L. Travis Benjamin, Baker & McKenzie, Hong Kong. Australia. Andrew White, Faculty of Law, University of Melbourne, Victoria. New Zealand. David Craig & Simon David, Bell Gully, Barristers and Solicitors, Wellington. Africa. South Africa. Pieter K. Smit, Financial Intelligence Center, Pretoria. Index.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,013 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,007 |
| Communication savante | 0,014 | 0,015 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,013 | 0,009 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,063 | 0,028 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».