Re-Reading Power Inside the AML-CTF Regime
Notice bibliographique
Résumé
Money laundering and money laundering controls are having a global moment. Many jurisdictions around the world—some more than others—feature regularly in news cycles for either offences to do with money laundering or sanctions avoidance or the laxity of controls that enable such activities. The mainstream media has reported on stories about banks in Canada and football clubs in Italy, about charities in the UK and the real estate industry in the US. Each revelation prompts mea culpas from offenders—TD Bank in Canada is one such example—and often, a raft of new or enhanced regulatory measures. Critically, the point that remains overlooked is that this regulation is neither apolitical in its construction nor neutral in its application. This article deploys the lens of power to analyse the evolution of the global anti-money laundering and counter terrorism financing regime. Using insights from the vast literature on power across disciplines such as sociology, politics, law and philosophy, it is argued that the global AML-CTF architecture exemplifies the ideas and the practices central to the construction of a power edifice. To understand why laundering continues unabated despite the ratcheting up of regulations, one needs to examine these structures of power. Le blanchiment d’argent et les contrôles anti-blanchiment sont actuellement au coeur de l’actualité mondiale. Bon nombre de pays, certains plus que d’autres, font régulièrement la une des nouvelles soit pour des infractions liées au blanchiment d’argent ou au contournement des sanctions, soit pour le laxisme des contrôles qui permet de telles pratiques. Les médias grand public ont fait état d’affaires impliquant des banques au Canada, des clubs de football en Italie , des organisations caritatives au Royaume-Uni et le secteur immobilier aux États-Unis . Chaque révélation suscite des mea culpa de la part des contrevenants—la Banque TD au Canada en est un exemple—et souvent, une série de mesures réglementaires nouvelles ou renforcées. Cependant, ce que l’on oublie souvent, c’est que la réglementation n’est ni apolitique dans sa conception ni neutre dans son application. Cet article analyse l’évolution du régime mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme sous l’angle du pouvoir . S’appuyant sur les nombreuses publications consacrées au pouvoir dans des domaines tels que la sociologie, la politique, le droit et la philosophie, il soutient que l’architecture mondiale de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme illustre les idées et les pratiques qui sont au coeur de la construction d’un édifice de pouvoir. Pour comprendre pourquoi le blanchiment se poursuit sans relâche malgré le renforcement des réglementations, il faut examiner ces structures de pouvoir.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,028 |
| Communication savante | 0,010 | 0,009 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,011 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».