Combating Money Laundering and the \n Financing of Terrorism - A Comprehensive Training Guide : Workbook 5. Domestic (Inter-agency) and International Cooperation
Notice bibliographique
Résumé
"Combating Money Laundering and the \n Financing of Terrorism: a Comprehensive Training Guide" \n is one of the products of the capacity enhancement program \n on Anti-Money Laundering and Combating the Funding of \n Terrorism (AML/CFT), which has been co-funded by the \n Governments of Sweden, Japan, Denmark, and Canada. The \n program offers countries the tools, skills, and knowledge to \n build and strengthen their institutional, legal, and \n regulatory frameworks to successfully implement their \n national action plan on these efforts. This workbook \n includes seven training course modules: effects on economic \n development and international standards (module one); legal \n requirements to meet international standards (module two); \n regulatory and institutional requirements for AML/CFT \n (module three a ); compliance requirements for financial \n institutions (module three b); building an effective \n financial intelligence unit (module four); domestic \n (interagency) and international cooperation (module five); \n combating the financing of terrorism(module six); and \n investigating money laundering and terrorist financing \n (module seven).
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».