Regulatory Transgression? Drivers, Aims and Effects of Money Laundering and Terrorism Financing Regulation in Pakistan
Notice bibliographique
Résumé
The harmonization of money laundering and terrorism financing regulation is a key feature of the contemporary global economy. Since 9/11 particularly, the remarkable growth of this field of regulation has been characterized by both scale and intensity. However, this drive towards regulatory convergence is puzzling: the efficacy of the regulation remains unproven while the content of the regulation poses significant challenges to both criminal justice systems and human rights frameworks. The corollary to these observations: who does the regulation benefit? \n\nWith the understanding that all regulation is an expression of some interest/s, this study analyses the trajectory of this global regulation and its products. My aim is to understand who gains what from regulation and how they influence this regulatory evolution. Focusing on Pakistan, my research will examine how anti money laundering (AML) and counter terrorism financing (CTF) regulation and its increasing demands for information affects established power hierarchies in states, between states and among states. At the international and transnational levels, Im interested in how a universal financial regulation discourse threatens basic rights and freedoms and how this exercise of power affects civil, political and economic rights in a country, its foreign policy as well as geopolitics. At the national level, Im curious about how such regulatory power with its distinctive objectives interacts or conflicts with or even amplifies the control of established power centres in a polity. The analysis of power relations in the case of Pakistan will be particularly instructive for several reasons. First, the size of its formal economy is rivalled (if not surpassed) by the informal or black economy and the money laundering industry is all the more powerful for processing illicit funds from crime; corruption; and trade- and taxation-related malpractices. Second, Pakistans military establishment has long supported militancy as a foreign policy tool, both materially and financially, and to date orients its foreign policy accordingly. Finally, the military establishment also relies on intrusive surveillance tools to control civil society. \n\nThe opacity of the discourse regarding international financial governance makes a closer scrutiny of its aims a critical imperative. By exploring the links between regulation, power, knowledge and surveillance, I hope to understand the aims of this power and offer a critique of financial regulation as a technique of power and the politics of making and administering AML/ CTF regulation, both across the globe and within states.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,003 |
| Communication savante | 0,005 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».