Self-incrimination, private records, and required reporting in regulatory statutes
Notice bibliographique
Résumé
There is a wealth of South African case law describing the privilege against self-incrimination as a shield against the compulsion of oral incriminating testimony, but there is a paucity of case law about the relationship between the privilege and incriminating documents. There is also a lacuna about the relationship between the privilege and regulatory statutes which make it compulsory to keep and produce required records. The modern state manages a vast amount of information in order to function efficiently. A cost-effective manner of collecting data is to use compulsory self-reporting mechanisms in regulatory statutes to force citizens to hand over potentially incriminating written records to the state on pain of criminal sanction. Some of the more important statutory provisions are in the Tax Administration Act 28 of 2011, the Financial Intelligence Centre Act 38 of 2001, the Prevention of Organised Crime Act 121 of 1998, and various banking and exchange control regulations. In this article, the stop-and-report provision in the National Road Traffic Act 93 of 1996 is used as the primary illustration of a reporting mechanism which may attract a claim of privilege. Anglo-American jurisdictions have developed a number of technical tests and doctrines to explain the relationship between the privilege and the required records demanded by regulatory statutes, but a claim of privilege in this context has never come before our superior courts - hence the lacuna. The Canadian courts rely on a predominant-purpose test based on the principles of a co-operative-partnership doctrine, and the United States courts make use of an adapted act-of-production doctrine and a required-records doctrine to explain the relationship. This article critically evaluates relevant decisions mainly by the Supreme Courts of the United States and Canada, and in parts the United Kingdom and the European Union in this area, in order to provide guidance to a future South African court in developing our domestic jurisprudence.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,007 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».