INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INVOLVING CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING
Notice bibliographique
Résumé
International organizations identify the problem of using international trade systems for money laundering and terrorist financing. Customs authorities play an important role in the fight against such crimes. They have deep knowledge of the international trade sphere and exclusive access to international trade documents; trading systems for money laundering and terrorist financing. The purpose of the article is to study foreign experience regarding the participation of customs authorities in the fight against money laundering with the determination of the possibility of its implementation in Ukraine. To achieve the goal, the following methods were used: analysis and synthesis, logical generalization, comparison. The work analyzes the structure and scope of powers of customs authorities of foreign countries (USA and Germany). It was determined that the structure of the customs service depends on the most problematic areas for each country. Examples of cooperation between customs authorities and financial intelligence units in the fight against money laundering and terrorist financing (Belgium, Great Britain, Canada, Germany, Peru) are given. The state of reforming the customs sphere in Ukraine is assessed, taking into account the current state of war. The current stage of development of customs authorities in Ukraine is characterized by the implementation of European practices and legislation. The role of the State Customs Service of Ukraine in the fight against money laundering and terrorist financing has been determined. Proposals are made to increase the effectiveness of information exchange between the State Customs Service of Ukraine and the State Financial Monitoring Service of Ukraine. The expediency of creating functional groups, which would include the most trained employees in the field of money laundering and terrorist financing, has been proven. Their duties should include: control and analytical activities aimed at detecting and preventing crimes related to the legalization of income; transfer of information about suspicious transactions to the State Financial Monitoring Service of Ukraine.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,006 | 0,005 |
| Communication savante | 0,003 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».